Serviciile speciale de la Kiev au destructurat recent o rețea uriașă de export ilegal de limuzine din Ucraina în Federația Rusă. Capul schemei infracționale s-a dovedit a fi un afacerist originar din Lvov. Acesta s-a stabilit de multă vreme în Rusia, unde și-a creat „caracatița”. Autoturismele de lux ajungeau la reprezentanți de top ai gigantului Gazprom și ai canalului de televiziune Russia Today, principalul instrument de propagandă al Kremlinului.
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) anunță printr-un comunicat postat pe site-ul oficial al instituției că, în perioada august 2022 – martie 2023, dealer-ul trădător a transportat cel puțin 45 de autoturisme Rolls-Royce și Maybach către „clienții” ruși. Suma lor totală a depășit 3 milioane de euro. Escrocul cumpăra mașinile de la reprezentanțele auto ucrainene și le înmatricula apoi pentru „structuri comerciale controlate”.
Ca să le livreze fără probleme șefilor din Gazprom și propagandiștilor de la Russia Today, afaceristul originar din Ucraina a folosit documente falsificate. Astfel, el a reușit să le tranziteze pe teritoriul Uniunii Europene până în Belarus, iar de-acolo în Rusia. Mai mult, infractorul a avut tupeul să depună o cerere la Serviciul Fiscal de Stat al Ucrainei pentru a primi rambursarea TVA-ului pentru suma de 6 milioane de grivne (aprox. 173.000 de euro).
SBU: „Specialiștii cibernetici și anchetatorii Serviciului de Securitate al Ucrainei au lichidat o schemă pe scară largă de export ilegal de mașini premium către Federația Rusă. Infractorul a profitat de faptul că majoritatea companiilor auto din lume au părăsit piața rusă. În special, omul de afaceri a pus la punct o schemă de transport de mașini de lux pe teritoriul Rusiei, pentru a ocoli restricțiile comerciale internaționale. Printre clienții produselor sancționate s-au numărat reprezentanți ai conducerii de top de la Gazprom și canalul TV de propagandă Russia Today”.
În urma unor percheziții realizate la proprietățile din Kiev și Lvov ale afaceristului, ofițerii SBU au găsit întreaga documentație financiară și economică, dar și telefoane mobile și calculatoare cu „dovezi de activitate ilegală”.
La cererea SBU, averea omului de afaceri a fost pusă sub sechestru pentru suma de peste 700 de milioane de grivne (peste 20 de milioane de euro).
SBU: „Lista activelor blocate include: drepturi corporative la 17 întreprinderi; peste 50 de spații industriale nerezidențiale din diferite regiuni ale Ucrainei, inclusiv Crimeea; 22 de apartamente în Kiev și Lvov; aproape 30 de terenuri; peste 40 de mașini de lux. Pe baza probelor colectate, organizatorul schemei penale a fost înștiințat de suspiciune în temeiul a trei articole din Codul penal al Ucrainei: Partea 1 a art. 111-2 (asistență acordată statului agresor); Partea 2 a art. 28, Partea 2 a art. 366 (fals oficial); Partea 5 a art. 191 (însușirea proprietății altor persoane prin abuz făcut de către un funcționar prin funcția sa oficială cu sume deosebit de mari). SBU ia măsuri cuprinzătoare pentru a-l aduce în fața justiției”.
