Parchetul General a impus miercuri sechestru asigurător pe 12 imobile, 28 de kilograme de aur și peste 5 milioane de euro ai mercenarului Horațiu Potra, în dosarul în care protectorul lui Călin Georgescu este acuzat de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani.
Într-un an și jumătate (iunie 2023 – noiembrie 2024), Horațiu Potra (55 de ani) a obținut o sumă colosală, 72.560.820 de lei (circa 14,5 milioane de euro), pe care a ascuns-o de fiscul românesc!
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) a ems miercuri un comunicat în care arată: „În fapt, s-a reținut că, în datele de 27.05.2024 şi 26.05.2025, suspectul s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin nedeclararea în declarațiile fiscale obligatorii a sursei impozabile, constând în veniturile în cuantum de 72.560.820 de lei. Aceste venituri au obținute în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024 din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securității și au fost transferate ulterior, printr-o serie de circuite comerciale şi financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entități juridice, înregistrate în Emiratele Arabe Unite. În acest mod, a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 7.256.082 de lei (echivalentul a 1.440.203 euro)”.
Procurorii Parchetului General au completat: „Suspectul, în perioada decembrie 2022 – martie 2023, în calitate de administrator al unei societăți, beneficiind de ajutorul celui de-al treilea suspect (reprezentant legal al altei societăți comerciale), s-a sustras, de asemenea, de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Concret, suspectul a înregistrat în evidenţele contabile şi fiscale ale societății sale operaţiuni comerciale fictive, constând în achiziţii de servicii în valoare totală de 18.817.521,44 lei, efectuate în baza unui număr de 21 de facturi fiscale, emise de cea de-a doua societate, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 1.839.656 de lei (echivalentul a 370.989 de euro)”.
Așadar, prejudiciul însumat, din evaziunea fiscală, este de 9.095.738 de lei (1.811.192 de euro).
Dar tabloul infracțunilor comise de Horațiu Potra este mult mai vast: „Cu referire la infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave, din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada decembrie 2022 – aprilie 2023, în calitate de administrator al unei societăți, suspectul, beneficiind de ajutorul celui de-al treilea suspect, şi-a însușit din patrimoniul societății suma de 12.200.725,79 lei, prin crearea şi implementarea unui circuit comercial fictiv. Acesta a constat în încheierea unui acord de consultanță, având ca obiect «servicii de consultanță şi instruire în domeniul securității», în baza căruia au fost emise 22 de facturi fiscale, în valoare de 18.979.804,53 lei, decontate integral printr-un număr de 22 de transferuri bancare”.
Și mai apare o „faptă de vitejie”, reținută de procurori: „În ceea ce privește infracțiunea de spălarea banilor în formă continuată, din cercetări a reieșit că, în perioada martie 2023 – noiembrie 2024, suspectul, beneficiind de ajutorul suspectului nr. 3, a disimulat, prin încheierea unor acte juridice bilaterale fictive, adevărata natură a provenienței în patrimoniul său (2.538.865 USD), dar şi în cel al societății sale (477.600 USD), a sumei totale de 3.016.465 USD (echivalentul a 13.583.468,94 lei), obținute anterior din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală şi delapidare”.
În acest dosar sunt cercetați și Alexandru Potra (fratele lui Horațiu Potra) și alți doi apropiați ai mercenarului.
Horațiu Potra este vizat de un mandat de arest preventiv, dar el nu a fost găsit pe teritoriul țării noastre și a fost dat în urmărire internațională. Ultima dată, prezența sa a fost semnalată în Dubai (Emiratele Arabe Unite), de unde în luna martie a acestui an, în focul bătăliei pentru Președinția României, a transmis amenințări și instigări înfiorătoare. Către mercenarii săi: „Mergeți la București, cu parul, furca, coasa și toporul! Cei care au arme să iasă cu armele!”. Către militarii din Armata română: „Ieșiți cu armele și arestați-i pe toți! Dacă generalii voștri încearcă să vă oprească, arestați-i și pe ei!”.
În Africa, Horațiu Potra a făcut milioane de dolari din colaborarea cu rușii din Grupul Wagner și cu două companii chinezești. Asta explică fanatismul său în susținerea ideilor anti-occidentale promovate de propaganda ruso-chineză.
Comunicatul Parchetului General
„Procurorul de caz din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de patru suspecți și luarea de măsuri asigurătorii, după cum urmează:
1. Față de primul suspect s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și – spălarea banilor, toate în formă continuată. Totodată, în ceea ce îl privește pe acest suspect, procurorul de caz a dispus măsura sechestrului asigurător asupra următoarelor sume de bani și bunuri: suma de 24.222.086 de lei (reprezentând echivalentul cumulat al valutelor aflate în diferite conturi la o bancă), cantitatea de 28,91 kilograme de aur, suma de 1.714.843,17 lei (conturi deschise la o altă bancă), un imobil din București, 11 imobile și apartamente în județul Sibiu. Măsurile asigurătorii au fost dispuse în vederea reparării pagubei cauzate prin activitatea infracțională până la concurența sumei de 23.315.653,79 lei, precum și în vederea confiscării extinse până la concurența sumei de 23.436.370,21 lei.
În fapt, s-a reținut că, în datele de 27.05.2024 şi 26.05.2025, suspectul s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin nedeclararea în declarațiile fiscale obligatorii a sursei impozabile, constând în veniturile în cuantum de 72.560.820 de lei. Aceste venituri au obținute în perioada iunie 2023 – noiembrie 2024 din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securității și au fost transferate ulterior, printr-o serie de circuite comerciale şi financiare fictive, în conturile personale sau ale unor entități juridice, înregistrate în Emiratele Arabe Unite. În acest mod, a fost cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 7.256.082 de lei (echivalentul a 1.440.203 euro).
De asemenea, din probatoriul administrat a rezultat că suspectul, în perioada decembrie 2022 – martie 2023, în calitate de administrator al unei societăți, beneficiind de ajutorul celui de al treilea suspect (reprezentant legal al altei societăți comerciale), s-a sustras, de asemenea, de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. Concret, suspectul a înregistrat în evidenţele contabile şi fiscale ale societății sale operaţiuni comerciale fictive, constând în achiziţii de servicii în valoare totală de 18.817.521,44 lei, efectuate în baza unui număr de 21 de facturi fiscale, emise de cea de a doua societate, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 1.839.656 de lei (echivalentul a 370.989 de euro).
Cu referire la infracțiunea de delapidare cu consecințe deosebit de grave, din probatoriul administrat a reieșit că, în perioada decembrie 2022 – aprilie 2023, în calitate de administrator al unei societăți, suspectul, beneficiind de ajutorul celui de al treilea suspect, şi-a însușit din patrimoniul societății suma de 12.200.725,79 lei, prin crearea şi implementarea unui circuit comercial fictiv. Acesta a constat în încheierea unui acord de consultanță, având ca obiect „servicii de consultanță şi instruire în domeniul securității”, în baza căruia au fost emise 22 de facturi fiscale, în valoare de 18.979.804,53 lei, decontate integral printr-un număr de 22 transferuri bancare.
În ceea ce privește infracțiunea de spălarea banilor în formă continuată, din cercetări a reieșit că, în perioada martie 2023 – noiembrie 2024, suspectul, beneficiind de ajutorul suspectului nr. 3, a disimulat, prin încheierea unor acte juridice bilaterale fictive, adevărata natură a provenienței în patrimoniul său (2.538.865 USD), dar şi în cel al societății sale (477.600 USD) a sumei totale de 3.016.465 USD (echivalentul a 13.583.468,94 lei), obținute anterior din săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală şi delapidare.
2. Față de al doilea suspect, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, constând în aceea că, la datele de 27.05.2024 şi 26.05.2025, în calitate de persoana fizică nerezidentă, având centrul intereselor vitale amplasat în România, s-a sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale. Astfel, suspectul nu a declarat veniturile în cuantum de 44.993.584 de lei, obținute în perioada iunie 2023 – februarie 2024 din prestarea, pe teritoriul Republicii Democrate Congo, a unor servicii de management al securității. Acestea au fost transferate ulterior, printr-o serie de circuite comerciale şi financiare fictive, în conturile personale sau ale unei firme din Emiratele Arabe Unite (la care deținea calitatea de reprezentant legal), cauzând bugetului de stat un prejudiciu în valoare totală de 4.499.358 de lei (echivalentul a 897.079 de euro).
3. Față de al treilea suspect, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor complicitate la evaziune fiscală, complicitate la delapidare și complicitate la spălarea banilor, toate în formă continuată, fapte în legătură directă cu activitatea infracțională a primului inculpat.
4. Față de al patrulea suspect, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. În datele de 12.11.2023 şi 05.07.2024, acesta l-a ajutat pe primul suspect să se sustragă de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, în modalitatea ascunderii sursei impozabile aferente veniturilor în cuantum de 57.944.310 lei, obținute din prestarea pe teritoriul Republicii Democrate Congo a unor servicii de management al securității. Activitatea de complicitate s-a concretizat prin participarea la o serie de circuite comerciale fictive, respectiv prin semnarea, în calitate de reprezentant a două companii (ambele înmatriculate în Emiratele Arabe Unite) a două contracte de execuție lucrări, care au avut rolul de a disimula activitățile generatoare de venituri, contribuind astfel la cauzarea unui prejudiciu adus bugetului de stat în cuantum de 5.794.431 de lei (echivalentul a 1.148.563 de euro), reprezentând impozit pe venit.
Precizăm că măsurile dispuse reprezintă o etapă a procesului penal, conform Codului de procedură penală, care nu înfrâng în niciun fel principiul prezumţiei de nevinovăţie.”
Puteți susține ZIARISTII.COM făcând o donație AICI. Vă mulțumim!
Credeam că după 1989 statul român va începe să funcționeze. Așa am crezut eu. Dar statul român, cu toate instituțiile sale se prăbușește cu fiecare an.
Ce rușine!
Rușinea Europei!
Și totul datorat Securității cu pregătire bolșevică, care a ocupat pozițiile grele în stat. Punct ochit, punct lovit.
Și poporul a rămas îngenunchiat. Tip Lăscărică.
Ei au rămas…tovarășii Semaca, mândri că sunt români și satisfăcuți că ne stăpânesc continuu de 90 ani.
SĂ TRĂIȚI!
„Cum cheltuiesc judecătorii CCR banul public: bilete business, stilouri de 20.000 de euro și deplasări în țări exotice”
SUNT ACOLO SA EXECUTE COMENZILE PARTIDULUI SI SECURITATII. SUNT RASPLATITI DACA EXECUTA INTOCMAI SI LA TIMP.
NU MAI VORBIM DE MANCARE, TRANSPORT. NU I-ATI VAZUT CA PLESNESTE PIELEA PE EI ?
„juzii” NE SPUN CA POLITICUL E DE VINA, CA A LEGIFERAT CREAND PREMISELE.
PREMISELE PENTRU A ABUZA DE LEGE ?
Scandalos! Ce tara e asta?
In ce tara traim? Stim prea putin despre ea.
REALITATEA TV A ADUNAT 43 MILIOANE IN PESTE 10 ANI DE NEPLATA A IMPOZITELOR. EI SI ?
FOLOSESC METODA FAC O FIRMA „NOUA” SI LAS DATORIILE PE FIRMA „VECHE”. SI TOT ASA, LA NESFARSIT.
„Firma-paravan a primarului Mihai Chirica a luat cu 30.000 de euro o hală de 200.000 de euro”
BIZNIS EZ IUJUAL !
ASTA E SECURIST ?
„Rusinea Europei!” Cam asa este, dar se poate spune si: Rusine Europei!
Noi suntem principalii vinovati, dar UE, daca a vazut cum stau lucrurille, ca poporul este ingenunchiat iar o elita demna si curajoasa nu avem si suntem prizonierii unor gasti, nu era cazul sa incerce ne scoata din mlastina?
A fost atat de naiva sau atat de nepasatoare, incat nu a stiut cum sunt cei cu care discuta, care reprezinta Romania?
Multumirile pentru ca tara arata asa dupa 35 de ani de la asasinarea lui Ceausescu de catre rusi (eu nu-i spun revolutie unei manipulari ordinare) merg catre … catre … Ion Ilici Ilieeeeescu! Acest candidat manciurian pregatit la Moscova a avut rolul de a subordona Romania URSS-ului, a fost un trofeu pe care Gorbaciov l-a primit. In 28.12.1989 la Ambasada URSS, Iliescu informa Moscova ca Romania nu se va alinia valorilor occidentale ci urmeaza o forma de perestroika. Iliescu fusese coleg cu Gorbaciov. Ce a urma se stie, toti agentii GRU reactivati, manipulare, mineriade, conflicte etnice (Cofariu la Targu Mures), vanzarea activelor statului care comunistii de cumetrie. Lumea a fost manipulata bine de tot si astfel au avut timp sa-si aranjeze planul pe mai multe decenii. Au avut tot interesul sa tina populatia needucata ca sa fure tot.
Oare cum ar fi aratat Romania astazi daca in 1990 era litera de lege punctul 8 din Proclamatia de la Timisoara? Oare mai plecau din tara 7 milioane de romani cel mai mare exod de populatie in vreme de pace al unei tari europene.
Dinafară-i vopsit gardul înăuntru-i leopardul 😊
Nu ma pricep cum sunt legile astea: omul fura, castiga din afaceri ciudate inafara tarii, dar trebuie sa plateasca Romaniei impozit pe ce a furat. Parchetul a fost atent si , cu toata dibacia lui, a fost prins cu nereguli si strasnic amendat.
De ce nu este Parchetul la fel de vigilent cu cei care fura nu de aiurea, ci din biata Romanie, care acum e ajunsa la faliment?
Mercenarul fiind consilier … PSD. Una dintre conditiile nescrise de a fi membru PSD este sa fie hot, mincinos, tupeist, lingator de clante. Daca ai si diploma de puscarias cu atat mai bine. PSD nu e ciuma este un cancer extins in toata tara si mai nou s-a clonat in AUR sa se perpetueze in cazul in care este in pericul de exteripare.
Au aparut o multime de gunoaie politice la PSD care urla ca apucatii ca partidul a cazut si vor sange. Unul este Curlatean, un obraznic nesimtit si arogant care a lasat mult damf rusesc in urma sa. Al doilea este Cazancioc, cel care plangea ca vrea postul de judecator la CCR ca murea de foame, dar ca este loial gastii.