Simona Stan, sora sinistrei Carmen Dan (mâna dreaptă a lui Liviu Dragnea la „marea gazare” din 10 august 2018), a fost reținută joi, după o serie de percheziții efectuate de polițiști în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău.
Simona Stan este acuzată că, alături de o altă femeie, a înșelat 6 persoane, dintre care 5 medici stomatologi, cu suma totală de 1.300.000 de euro. Escroaca și-a convins victimele să cumpere apartamente și mașini de lux de la două companii. În realitate, aceste bunuri nu le aparțineau nici lor, nici firmelor respective.
Ca să-i reușească escrocheria, Simona Stan s-a folosit de poziția soțului său, angajat la Secretariatul General al Guvernului (SGG). Ea a implicat și două nume cu notorietate publică: ex-pușcăriașul Cristian Borcea (fost conducător la clubul de fotbal Dinamo) și însăși Carmen Dan – chemați la audieri ca martori.
Poliția Capitalei a anunțat, joi, că polițiștii au pus în executare 16 mandate de percheziție în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, precum și 12 mandate de aducere, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului Tribunalului București.
În acest dosar se fac cercetări pentru infracțiunea de înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave.
Poliția Capitalei a comunicat: „În fapt, în august 2024, polițiștii Capitalei au fost sesizați de către mai multe persoane cu privire la faptul ca ar fi fost înșelate cu privire la achiziționarea unor locuințe și a unor autoturisme. În urma administrării probatorului a rezultat faptul că, în perioada 2022–prezent, două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracțional constând în aceea că s-ar fi folosit de calități nereale, respectiv persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare și marketing, respectiv transport produse petroliere, pentru a determina persoanele vătămate să achiziționeze bunuri mobile și imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăților comerciale respective, prin divizarea acestora, și să fie vândute la prețuri sub valoarea pieței, bunuri care, în realitate, nu aparțineau celor două societăți comerciale”.
Companiile invocate sunt OMV Petrom și TRANSPECO Logistic & Distribution, dar acestea nu sunt precizate în comunicatul Poliției.
Cele două suspecte, Simona Stan și Mariana Popa, s-au dat drept „persoane importante” de la cele două companii. În realitate, totul era o minciună.
Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 1.300.000 de euro.
Simona Stan și Mariana Popa
Poliția mai spune că, pentru a câștiga încrederea persoanelor înșelate, una dintre femei s-ar fi folosit de numele unor persoane cunoscute.
Surse din anchetă dezvăluie că este vorba de Simona Stan, care s-a folosit de numele Carmen Dan (sora sa) și Cristian Borcea, dar și de poziția soțului ei.
Cealată escroacă este Mariana Popa, patroana unu salon de cosmetică din București („One Beauty”, Sectorul 2). Rolul acesteia era de a „agăța” posibili clienți, în salonul său, pentru escrocheria pusă la cale împreună cu Simona Stan.
Schema a funcționat, iar în plasa escroacelor au picat 6 persoane, dintre care 5 sunt medici stomatologi.
Schema era simplă: cele două escroace le spuneau posibililor „clienți” că se scot la vânzare mașini de lux și apartamente care aparțin celor două firme și că, dacă respectivii dau banii repede, intră în posesia lor la prețuri mult reduse.
Mașinile de lux și apartamentele existau în realitate, dar nu aparțineau firmelor invocate de cele două hoțomane. Acestea nu aveau niciun drept de proprietate asupra lor.
Cele 6 victime au plătit sume cuprinse între 67.000 de euro și 426.000 de euro, pentru mai multe mașini Mercedes G Class sau Audi Q5 și pentru apartamente în București, în zone precum Piața Unirii.
Cele 6 cazuri de escrocherie
1) 220.000 de euro – pentru mai multe autoturisme Mercedes G Class
2) 67.000 de euro – un apartament la Piața Unirii și mai multe autoturisme
3) 426.000 de lei cash și 265.000 de lei prin transfer – mai multe autoturisme
4) 372.000 de euro – apartamente în București
5) 69.000 de lei – Audi Q5
6) 3 x 36.800 de euro = 110.400 de euro – 3 apartamente cu 3 camere, în spatele Mitropoliei.
TOTAL: 769.400 de euro + 760.000 de lei = aprox. 920.000 de euro
Carmen Dan zice că „nu era apropiată” de sora sa
În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate mai multe bunuri, iar cele două femei au fost duse la audieri.
Simona Stan a fost reținută deja pentru 24 de ore, iar mâine va fi dusă la instanță cu propunere de arestare preventivă (30 de zile).
Mariana Popa era încă la audieri, e posibil să fie reținută și ea.
Potrivit imaginilor difuzate de Antena3 CNN, când a sosit la audieri, la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Carmen Dan (55 de an) a declarat: „Organele de anchetă sunt singurele în măsură să stabilească gradul de vinovăție. Am aflat târziu. Ce credeți că pot să spun? Nu avem o relaţie… (cu sora ei ). Nu eram apropiate”.
Carmen Dan a fost ministru de Interne în perioada ianuarie 2017 – iulie 2019, în trei guverne PSD, conduse de Sorin Grindeanu, Mihai Tudose și Viorica Dăncilă. Originară din Videle, județul Teleorman, Carmen Dan a fost impusă la Palatul Victorie de protectorul ei, Liviu Dragnea. La scurtă vreme după condamnarea și întemnițarea lui Dragnea, a dispărut din peisaj și Carmen Dan.
Puteți susține ZIARISTII.COM făcând o donație AICI. Vă mulțumim!
