Până la finalul audierilor-maraton în „dosarul Nordis”, încheiate luni seara târziu, procurorii au reținut 11 persoane dintre cei 40 de suspecți. Printre cei trimiși cu duba în arestul Poliției Capitalei se numără soții Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, precum și mai mulți directori din companie, a anunțat DIICOT marți dimineață. Toți cei 11 reținuți sunt propuși de procurori pentru arestare preventivă pe 30 de zile, decizia urmând să fie luată azi de judecători.
Ancheta în „dosarul Nordis” este făcută de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, în colaborare cu Poliția Română.
La finalul audierilor, care au avut loc luni până noaptea târziu, la sediul DIICOT, procurorii au decis reținerea a 11 persoane – 7 bărbați și 4 femei – și măsura controlului judiciar în cazul altor două.
Comunicatul DIICOT nu-i menționează pe cei 11 reținuți. Informații la vedere și pe surse arată însă că printre aceștia se numără Vladimir Ciorbă (acționarul principal de la Nordis Group) și soția acsetuia, Laura Vicol (fosta șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților), precum și Gheorghe Emanuel Poştoacă (acţionar la Nordis Group) și fiul acestuia, Florin Poştoacă (director de vânzări la Nordis Group). De asemenea, a fost reținută și Sanda Răileanu (director economic la Nordis Group).
Ceilalți reținuți din „dosarul Nordis” sunt alți angajați cu atribuții decizionale sau executive în cadrul Nordis Group.
Cele 11 persoane reținute de procurori sunt cercetate pentru următoarele infracțiuni:
- constituire unui grup infracțional organizat;
- delapidare cu consecințe deosebit de grave;
- spălare a banilor;
- evaziune fiscală;
- înșelăciune cu consecințe deosebit de grave;
- stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat,
Toate aceste infracțiuni – în formă continuată!
Astăzi, DIICOT trimite dosarul Curții de Apel București, cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.
Rolul notărițelor Ioana Băsescu și Andreea Cosma
Printre cei audiați de procurori în dosarul Nordis s-au aflat și doi notari publici: Ioana Băsescu (fiica cea mare a fostului președinte Traian Băsescu) și Andreea Cosma (fostă deputată PSD, fiica fostului lui Mircea Cosma, fost baron PSD al județului Prahova). Cele două au calitatea de suspect, ca urmare a faptului că au legalizat ilegal documente în favoarea Nordis Group. Cercetarea în cazul lor continuă.
Conform procurorilor DIICOT, „schema Nordis” era organizată pe trei paliere, iar din cel de-al treilea fac parte notari și avocați acuzați că au sprijinit grupul infracțional organizat, „având atribuții de a întocmi documentația aferentă operațiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanță juridică și de a încasa sume de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative”.
DIICOT nu a dispus nicio măsură preventivă în cazul acestora.
Suma furată din banii clienților: 71 de milioane de euro
În urma celor 63 de percheziții făcute luni în România (București și 6 județe) și două în Franța (Monaco), au fost găsite și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri și obiecte de lux – ceasuri, bijuterii și genți de lux.
Ancheta DIICOT vizează 72 de suspecți – 40 de persoane fizice și 32 de firme. Gruparea funcționa din 2018 și era structurată pe trei niveluri ierarhice, operând printr-un sistem piramidal în domeniul imobiliar.
Firmele din Grupul Nords au încasat peste 195 de milioane de euro, ca avans, pentru apartamente pe care clienții nu le-au primit. Numărul păgubiților este de ordinul miilor.
Procurorii îi acuză pe liderii grupui infracțional organizat că au delapidat 71 de milioane de euro din banii clienților.
Comunicatul DIICOT
„La datele de 3 și 4 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 11 inculpați (7 bărbați și 4 femei) și măsura controlului judiciar față de 2 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
În urma perchezițiilor efectuate au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum și alte mijloace de probă.
Astăzi, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.
Actele de urmărire penală au fost realizate cu sprijinul specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală.
Activitățile judiciare și acțiunea au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, cu suportul jandarmilor din Inspectoratul General al Jandarmeriei.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.”
Daca se fac vinovati, sa fie toti „trasi in teapa”!
Poate, doar in acest fel, Tara asta se indreapta!